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942再次被调查洗钱罪（第2页）

美国银行分析师德雷克：“渣打集团股价非常强势，牛市正在启动中！！

陈辉满意的看着这一幕，如今他持有着51%的渣打集团股份，这些股份的价值超过500亿美元了！！！

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这时候忽然传来了有关于渣打集团的负面大新闻！

美利坚CNN最新报道，渣打银行反洗钱监控程序中的一款关键软件被爆出现漏洞。两名消息人士透露，由于数据堆积如山，该行需要花费大量时间来筛查可能涉嫌进行洗钱或者其他犯罪活动的证据。

渣打银行先前刚宣布择日公布财报，现在又面临新的问题，将再度受到纽约金融服务局审查。

渣打银行大约在2005至2009年安装了这一交易监控软件系统，系统号称可标示可疑交易，银行合规人员可辨识犯罪活动迹象，并向监管机构报告。显然，这一所谓的能标示可疑交易的“侦测方案”并未能正确地报告异样的交易活动。

尽管很多监控系统的侦测方案都会出现问题，但消息人士指出，渣打的错误持续了数年时间，根本原因是银行没有进行相关测试。“没有人知道（实情），人们以为它通过了测试。”消息人士表示，并且到目前为止，没有人因此被解雇或者受到处罚。

据称，渣打银行每个月约有200万笔以美元结算的交易，检查这些交易数据将是“一项巨大的工程”，可能耗费数月。

渣打银行此前曾卷入过洗钱风波。2013年，纽约金融服务局对渣打银行进行监控，发现了这家英国银行反洗钱网络的漏洞。纽约金融服务局和美利坚联邦主管部门针对渣打银行分别采取行动，并且以违反美利坚制裁禁令、暗中进行涉及伊朗的交易等名义，

几个月前，对渣打处以6。67亿美元罚款。

渣打银行对未完成交易的审查结果，将影响到纽约金融服务局对其施加处罚的轻重，更多犯罪所得流入银行意味着它将面临更高的处罚。

不过据报道，渣打银行声称已经改正了大多数的侦测方案，正努力解决余下的问题，银行还计划在下个月引入新的交易监控系统。

但有知情人士透露，渣打银行为躲避审查而未对高风险交易进行标记，该行为已经引起纽约银行监管机构的关注，目前事件正在调查中，渣打可能因此再次面临1亿至3。4亿美元的巨额罚款。

陈辉看着这一幕，表情非常气愤，吉米昨天还跟他说，渣打集团会被重新调查洗钱罪，没想到今天就来了。

高盛集团，花旗集团，‘摩庚’大通银行一起搞的鬼！！

陈辉也打算好好报复一下这些家伙，礼尚往来！

肯定是高盛集团牵头的！

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下午的时候，亚洲股市的下午盘开启，渣打集团的股价，遭受到了疯狂的抛售！

短短一个小时，渣打集团股价就从85港元每股跌到了82港元每股！

渣打集团股价跌幅高达3。5%

渣打集团987亿美元的市值缩水到了952亿美元，整整少了35亿美元！

但是渣打集团的股价震荡了一会儿，再次往下跌！

一个小时后，再次跌到了80港元每股！

渣打集团市值缩水至930亿美元！

这短短两个小时的时间，渣打集团的市值就没了57亿美元！

很快渣亚洲各大财经媒体，大型金融机构，就出来辟谣了，大家针对渣打集团重新被调查洗钱的事情进行各种有理有据的辩解！

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很快渣打集团股价在80港元每股附近区域被支撑住了！

半个小时后，反弹上涨到了81港元每股，但是很快就被再次压制住了。

又过了半个小时，渣打集团股价再次下跌到80港元每股附近！

但是立马被支撑住！

最终收盘的时候渣打集团股价处于80港元每股位置上方！

渣打集团的市值约为930亿美元！

昨晚渣打集团携手英国保诚集团带来的利好消息，正好跟今天中午带来的渣打集团洗钱的负面消息给抵消了！

渣打集团今天的股价巨振，日线图中是一根十字星线，上方拖着长长的尾巴！

显然是遭受的抛盘非常强!